Maîtriser le cadre juridique, technique, économique et comptable des montages dans lesquels s'inscrivent la fraude, la corruption, le financement du terrorisme, le blanchiment et permettant en outre le développement du crime organisé
"Le Groupe de recherches actions sur la criminalité organisée est un laboratoire intégré au centre du droit de l’entreprise de l’Université de Strasbourg
Il est composé d’enseignants-chercheurs et de praticiens, spécialistes de la prévention des fraudes et du blanchiment ou de la lutte contre la criminalité organisée.
Il a organisé avec le soutien de l'Union européenne et des collectivités territoriales alsaciennes les premières Universités d'été des Investigations financières et de l'analyse financière qui ont accueilli les représentants policiers,gendarmes et magistrats de l'Union européenne et qui se sont déroulées à l'Ecole de management Strasbourg du 1er au 11 juillet 2010
A partir de l'exploitation d'informations économiques et comptables, l'analyse financière vise à redécouvrir la réalité d'une société à partir de données codées . Elle permet ainsi de porter un jugement global sur la situation actuelle et future de l'entreprise analysée.
Renforcer les mécanismes internationaux d’application de la loi et de coopération, de normaliser les définitions juridiques des délits économiques et financiers et de généraliser les compétences nécessaires pour l’investigation de ces actes dans les services judiciaires
LE 4ème RENDEZ-VOUS
PARIS – 22 et 23 mai 2012
PALAIS BRONGNIART (Bourse)
(Place de la Bourse – 75002 Paris)
THEME :
« Globalisation and transport in a changing and unstable economic world. The case of Brazil »
« Au coeur de toutes les instabilités, le transport et la globalisation. L'exemple brésilien »
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3ème rencontres ida -afje
en partenariat avec l'eda sud est
LE RISQUE JURIDIQUE
DANS L'ENTREPRISE :
DIAGNOSTICS ET REMEDES
Vendredi 15 Juin 2012
à partir de 9h
Faculté de Droit et de Science Politique
Aix-Marseille Université
Télécharger la plaquette colloque
plaquette des 40 ans de l'institut de Droit des affaires
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Sonia Alfano : "La législation ordinaire ne fonctionne pas contre la mafia"
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La CNIL européenne en guerre contre l'accord anti-contrefaçon
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Offre d'emploi CHARGÉ DE CONTRÔLE ET DE CONFORMITÉ LAB/FT H/F GROUPAMA.
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L'urgence de la création d'un tribunal pénal financier international ?
Attali favorable à la création d'un tribunal pénal international de la finance
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Le numéro 1 de la revue du GRASCO est disponible
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Article publié le 04-04-2012 par Cyril PETER, édité par Renaud TOFFIER sur le site SciencePo-Ecole de journalisme
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Article publié le 04-04-2012 par Cyril PETER, édité par Renaud TOFFIER sur le site SciencePo-Ecole de journalisme
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Arendt & Medernach, cabinet d'avocats au Luxembourg, recherche un juriste junior et expérimenté dans le domaine KYC.
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avec la Préface de Mario Vaudano magistrat italien et ancien membre dell'office antifraude europeen - et l'Introduction de Nando Dalla Chiesa professeur a l'Université de Milan,sociologue |
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Toutes nos féliciations à Christelle Schmitt major non seulement du M2 Prévention des fraudes et du blanchiment mais également Major du Programme Masters universitaires de l'EM Strasbourg
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«Toxic Somalia : l'autre piraterie», documentaire sur le trafic des déchets toxiques en Somalie
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L'UE veut confisquer plus facilement les avoirs de la criminalité organisée
Sur Le BLOG de securiteinterieure.fr ... parce que la sécurité dépasse le seul cadre national
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"LA REVUE DU GRASCO, AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE !"
Publication de la lettre d'information N°1 de Mars 2012
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Commission européenne - Communiqué de presse
Le crime ne paie pas: la Commission s'attaque aux profits d'origine criminelle
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"La mafia est active en France, seuls les Français l’ignorent"
Nikos Aliagas reçoit Roberto Saviano, sous protection policière depuis que sa tête a été mise à prix par la Mafia.
L'écrivain italien Roberto Saviano, auteur de Gomorra, publie chez Robert Laffont Le Combat continue.
Ecouter
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Offre d'emploi Assistant(e) Compliance pour le Luxembourg sous contrat VIE
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Anti-blanchiment tous azimuts
Le GAFI décide officiellement que la fraude fiscale grave devient un acte préalable au blanchiment.
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L'avocat face au blanchiment d'argent
Pour concilier déontologie et lutte antiblanchiment.
Interview de Chantal Cutajar - Co-auteur de "L'avocat face au blanchiment d'argent" par Isaure du Fretay - Journaliste Patrimoine Tv Kneip
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Fraude, blanchiment, corruption...
Ces malversations qui salissent l'entreprise
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NOMINATION DU PRESIDENT DU COMITE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE
M. Daniel LEBÈGUE vient d'être nommé président du comité d'éthique et de déontologie du
Groupe Le Monde, sur proposition de la Société des lecteurs du Monde et avec l'agrément de
la Société des rédacteurs du Monde (SRM) et de la Société des rédacteurs du Monde interactif
(SRMIA).
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ECOLE NATIONAL de la MAGISTRATURE
Deux jours pour s'ouvrir au monde économique
Les jeudi 12 et vendredi 13 janvier sont consacrés aux enseignements du pôle vie économique et traitent de la dimension économique de la justice à la fois civile et pénale
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Wanna be rich? Careful... SHERPA watches out for corruption!
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Analyse prospective sur l'évolution
de la cybercriminalité de 2001 à 2020
avec la participation d'experts
du Grasco à la rédaction du document.
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Forum du Rhim Supérieur sur les CYBERMENACES le 9 Novembre 2011
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Stagiaire Auditeur Interne H/F
Lafuma Groupe
Annecy-le-Vieux - 74
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Biensmal acquis: la justice louvoie
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"Explorer les cyberconflits"
En juin, le centre d'excellence de la cyberdéfense en coopération avec l'OTAN a organisé sa troisième conférence sur les cyberconflits à Tallinn en Estonie.
Plusieurs centaines d'experts et de chercheurs en informatique ont échangé leurs vues sur ces nouvelles menaces et le concept même de cyberconflit.
Reportage de Laetitia Chadenat.
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La dette française au Paradis… fiscal !
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Des entreprises du CAC40 ne payent pas d'impôts en France
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Retranscription des débats du colloque « Les leçons du droit comparé la répression pénale du blanchiment » du 27 Mai 2011 par Dupent Sébastien
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CAÏDS DES CITES : LE NOUVEAU GRAND BANDITISME
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Les fortunes des dictateurs arabes sur la sellette
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ÉTAT DE DROIT MENACÉ : L'INDISPENSABLE RÉFORME DE LA JUSTICE FINANCIÈRE
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Communiqué de presse du GRASCO du 6 juin 2011
La multiplication des règlements de comptes dans certains quartiers témoigne de l'infiltration en France d'organisations criminelles qui sont dans une stratégie de contrôle du territoire pour pérenniser les trafics les plus divers.
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Goldman Sachs dans le viseur de la justice de l'Etat de New York
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Vers l'institution d'un Parquet européen
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Vous pouvez toujours vous inscrire
à la conférence
Mafias entre illégalité et légalité
Samedi 4 juin 2011
Salle Clemenceau
Palais du Luxembourg
15 ter rue de Vaugirard 75006 Paris
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Article la provence du 17 avril 2011
"Quand tout est tranquille c'est que la mafia va bien"
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Livre :
Les paradis fiscaux et judiciaires
De la fraude au crime
Claude Ducouloux-Favard
Préface d'Hervé ROBERT
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La confiscation : le mot d'une spécialiste française
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REJOIGNEZ LE MASTER 2 « Prévention des fraudes et du blanchiment » de l’Université de Strasbourg en apprentissage.
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sommaire des Cahiers de la sécurité n°15 qui comprend une note de lecture sur le livre " GARANTIR QUE LE CRIME NE PAIE PAS "
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KYC la confiance à double sens article du nouvel Economiste
article du nouvel Economiste du Jeudi 21 Avril 2011
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LA GRANDE FRAUDE livre de Jean-François GAYRAUD
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Le "génie de la finance" de Parmalat à l'origine des 14 milliards d'euros de fraude
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Corruption au Parlement : que faire après le scandale ?
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LINDSAY OWEN JONES POURSUIT «20 MINUTES»
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Les trafics de drogue se structurent de façon mafieuse
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Le Carré, les banques et la drogue
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L'affaire des marchés truqués en Corse tourne au polar
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LINDSAY OWEN-JONES EST ACCUSE DE «BLANCHIMENT», L'EX-PRESIDENT DU GROUPE L'OREAL VISE PAR UNE PLAINTE
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Le vatican : un paradis financier dans la tourmente
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La Lettre de Transparence n°48 — Avril 2011
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Alain Loret, universitaire : «L'argent du football français se perd dans le sable»
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Rapport MONEYVAL - Les services répressifs doivent obtenir davantage de résultats dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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L'université de Strasbourg a reçu le label d'excellence IDEX
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La fiducie, un joli cadeau du gouvernement au Medef
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L'avis d'expert; Lutte contre le blanchiment : l'exemple italien
Par Chantal Cutajar